WEBINAR CST 2021: Fondo Unico Giustizia e Gestione Sequestri

di CST

WEBINAR CST 2021: Fondo Unico Giustizia e Gestione Sequestri

Fondo Unico Giustizia e Gestione Sequestri.

Una nuova soluzione integrata CST, leader nel settore REGTECH Regulatory Reporting

 

Nell’anno 2008 è stato istituito e disciplinato il Fondo Unico Giustizia (FUG), con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische antimafia.

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono (comma 2 art. 2 del DL n. 143/2008):

  • rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
  • le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

La normativa prevede l’invio telematico per gli operatori finanziari e assicurativi, di un flusso, mediante sistema Entratel, contenente sia i nuovi rapporti intestati al FUG, sia le variazioni delle informazioni intervenute sui rapporti già segnalati. La gestione delle risorse del Fondo è affidata a Equitalia Giustizia.

Equitalia Giustizia riceve:

  • le comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca degli uffici giudiziari o amministrativi;
  • i flussi informativi trasmessi dagli operatori finanziari (Banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, mediante il sistema Entratel dell’Agenzia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011).

CST è lieta di presentare ai propri Clienti e Prospect una nuova soluzione integrata, che nell’ottica del REGTECH (Regulation Technology), permette un aumento dell’accuratezza e della tempestività dei dati segnalati, grazie all’automazione e alla digitalizzazione dell’attività di reporting, inserita come sempre sulla piattaforma PCP™ (Phoenix Compliance Platform™), adottata in Italia da oltre 300 operatori finanziari e all’interno della rinnovata suite Indagini ed Accertamenti.


Partecipa al webinar Martedì 15 Giugno 2021 dalle ore 9.30 alle 13.00 CEST ed assisterai alla presentazione di approfondimento sulle soluzioni PCP.FUG™ e  PCP.SEQ™, con la partecipazione tra gli altri di Funzionari di Agenzia delle Entrate e del Dr. Vincenzo Errico consulente specialistico CST e Presidente di Federholding.

 

Programma Webinar CST 15 Giugno 2021 - Fondo Unico Giustizia e Gestione Sequestri:

  • Ore 9.30:     Introduzione CST
  • Ore 10.00:   L'Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: lo scambio di informazioni - Dott. Vincenzo Errico – Consulente CST per le comunicazioni con A.d.E. e Presidente FederHolding
  • Ore 10.45:   Coffee Break Virtuale
  • Ore 11.00:   Segnalazioni al Fondo Unico Giustizia e riflessi sulla comunicazione all'Archivio dei Rapporti Finanziari – Dr. Giuseppe Cantiello, Funzionario dell’Amministrazione Finanziaria – partecipazione a titolo personale
  • Ore 11.45:   La soluzione CST FUG/SEQ - Dott. Simone Besi – Responsabile prodotti Compliance CST
  • Ore 12.30:   Risposte alle domande dei partecipanti e chiusura Webinar

                                    

 

SAVE THE DATE: 15 Giugno ore 9.30  

se vuoi maggiori informazioni 
telefona allo 02. 706 382 42 o scrivi a info@csttech.it 

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