CST Technobank

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Soluzioni di Compliance Bancaria / Regulatory Reporting


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Agenzia delle Entrate

Soluzione Descrizione
ARF™ Soluzione per la gestione della segnalazione mensile di Anagrafe dei Rapporti Finanziari
BPD™ Bonifici Per Detrazioni
CCF™ Check Codici Fiscali – la soluzione che permette di gestire il processo di validazione dei dati anagrafici associati al CF ed alla validazione da parte di ADE degli stessi.
CPA™ ADE – Contratti e Premi Assicurativi per le Assicurazioni
CST-ENT™ ADE – Entratel: Soluzioni specializzate di automazione segnalazioni
DR™ Direttiva Risparmio
FUG™ Fondo Unico Giustizia
IAE.WEB™ Gestione Indagini Finanziarie
IBV™ Dichiarazione dell’imposta di Bollo assolta in modo virtuale
IMA™ Gestione indagini Magistratura
IMF™ Gestione indagini Monitoraggio Fiscale
INP™ Interessi Passivi eroganti mutui
NMF™ Monitoraggio Fiscale – segnalazione annuale
PCP.770™ Dichiarazione annuale 770
PCP.CRS™ Common Reporting Standard – Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development)
PCP.FATCA™ Segnalazione Foreign Account Tax Compliance Act ad Entratel
PCP.FTT™ Soluzione per la gestione della Tobin Tax e Financial Transaction Tax- registro mensile ed invio segnalazione annuale (PCP.FTT™)
Solution to managing reporting and instrumental requirements related to TobinTax or Financial Transaction Tax (PCP.FTT™)
POS™ Spesometro-Comunicazione Operazione effettuate tramite POS
READY™ REgulatory Advanced DiscoverY Platform (Basata su tecnologia QLikView)
RLI™ Registrazione Locazioni – contratti di affitto
SEM™ Soluzione per la gestione della segnalazione annuale integrativa di Anagrafe dei Rapporti Finanziari – Saldi e Movimenti
SPESOMETRO™ Spesometro (Operazioni IVA e segnalazione operazioni POS) – segnalazioni Entratel
SUCC™ Comunicazioni successioni
TP™ Transfer Pricing


BDI-UIF2
Banca D’Italia – Antiriciclaggio ed Adeguata Verifica

Soluzione Descrizione
AUI TOOL™ Diagnostica AUI 380
ADV™ Adeguata Verifica
CST.AUI™ Archivio Unico Informatico, Sara
GAFI.PAY™ Gestione verifiche soggetti contrasto al Finanziamento del Terrorismo
PCP.SOS™ Gestione segnalazione Operazioni Sospette – UIF
PSC™ Gestione verifiche soggetti contrasto al Finanziamento del Terrorismo e Politically Exposed Person- SOSTITUISCE S.CUBE™
RE.CO.RECLAMI™ Record Correspondence – Protocollo Informatico – modulo Registro Reclami
SCR™ Segnalazione Centrale Rischi
SV™ Segnalazioni di Vigilanza


Garante-delle-Privacy
Garante della Privacy

Soluzione Descrizione
Privacy.Admin™ Gestione Log di Amministratori di Sistema di CST
GAPS™ Soluzione per la gestione del tracciamento
delle operazioni in ambito finanziario (da 01/06/14) – GARANTE2


AGENZIA-DEL-TERRITORIO
Agenzia del Territorio

Soluzione Descrizione
CIP™ Cancellazione Ipoteche (Sister – Ag. Del Territorio)


Reg-Reporting-2
Altri Enti di Regolamento

ENTE SOLUZIONE Descrizione
BCE EDCOM™ Area: Pagamenti e Mercati – Collaterali
Iniziativa: ABS Loans-Level – EUROPEAN DATAWAREHOUSE (http://www.eurodw.eu/)
CONSOB MA™ Market Abuse
CONSOB CHIMAERA™ Registro Ordini
CONSOB CONIMM™ SegnalazionI Teleraccolta Consob
MAGISTRATURA IMA™ Indagini della Magistratura
PA FatturaPA™ Fatturazione Elettronica PA


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System Integration

ENTE SOLUZIONE Descrizione
ADE PCP.SID™ SID Node
ADE PCP.SID.FLUSSI™ Management, monitoring operations cut off SID dates
TUTTI PCP.MONITOR.FLUSSI™ Management, monitoring operations cut off, data flows exchanging, transformation, engine


AnagraficaBanca
Anagrafica

  • Soluzioni verticali di gestione anagrafica (master anagrafico, compliance anagrafica, normalizzazione, deduplica, data quality).
Area SOLUZIONE Descrizione
Gestione Anagrafiche SAMO™ La Soluzione CST per il controllo e la gestione della qualità del dato Anagrafico e territoriale
Geo-Marketing su base anagrafica SAMO DISCOVERY™ La proposta CST sul tema dell’utilizzo
proattivo del dato territoriale

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